Bắt 11 giám đốc, kế toán trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

XEM CLIP: 

Hôm nay (4/1), Công an TPHCM cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 11 người là giám đốc, quản lý, kế toán các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Các đối tượng bị bắt giữ này là diễn biến mới trong tiến trình điều tra mở rộng chuyên án của Công an TPHCM liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.

Giữa năm 2024 vụ án đã được đưa ra xét xử. Với vai trò cầm đầu, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Hàng chục bị can còn lại cũng bị các mức án khác nhau về tội danh nói trên và tội “Trốn thuế”.

Về đường dây mua bán hóa đơn và trốn thuế nói trên, đến nay, cơ quan tố tụng TPHCM đã khởi tố, bắt và đưa ra xét xử, tổng cộng 66 người. Chuyên án của Công an TPHCM đã thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, là số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Ban chuyên án xác định, từ tháng 4/2017-3/2023, Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma” để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước.

Công an làm rõ, số hoá đơn các đối tượng mua bán hàng hóa chưa thuế là 4.000 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 400 tỷ đồng, tổng giá trị là 4.400 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Hiện ban chuyên án của Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

‘Ông lớn’ BĐS Long An đã nộp thuế, được tiếp tục sử dụng hoá đơn

Ngay sau khi bị cưỡng chế thuế bằng hình thức ngừng sử dụng hoá đơn, ‘ông lớn’ bất động sản Long An đã nộp đủ 13,8 tỷ đồng và được cho tiếp tục sử dụng hoá đơn.

Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn hơn 4.300 tỷ đồng

Nhóm đối tượng thuê người hoặc dùng CMND giả để thành lập hàng loạt công ty ma khắp nơi. Chúng đã bán hoá đơn cho 3.273 doanh nghiệp ở 52 tỉnh, thành với trị giá hơn 4.300 tỷ đồng.

Triệt phá ổ nhóm mua bán hoá đơn khống hàng chục ngàn tỷ đồng

Điều tra ban đầu tại 31/59 công ty của các nghi phạm, công an phát hiện họ xuất hơn 20.000 hoá đơn GTGT cho hơn 4.000 doanh nghiệp ở 35 tỉnh, thành, ghi khống nội dung với tổng giá trị hàng hoá hơn 4.000 tỷ đồng.