Khởi tố hai giám đốc ở Ninh Bình tội trốn thuế

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hai vụ án hình sự, khởi tố hai bị can để điều tra về hành vi Trốn thuế. 

Hai bị can gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, cùng trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022-2023, Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại TPHCM, sau đó sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021-2022, Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TPHCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Bắt Trương Thị Hồng trong đường dây mua bán hóa đơn khống nghìn tỷ

Nhóm đối tượng lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mắt xích quan trọng trong đường dây này là Trương Thị Hồng vừa bị Công an TPHCM bắt giữ.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân dùng 2.492 hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp...

Lập 17 công ty, bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp

Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây lập 17 công ty để bán hóa đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổng giá trị trên các hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.