Số phận khối tài sản lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo cáo trạng, Công ty AIC và các Công ty do Công ty AIC chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế của Dự án xây dựng Bệnh viện Đồng Nai đã trúng toàn bộ 16 gói thầu, với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng. Trong đó, Công ty AIC đứng tên trúng 12 gói thầu giá trị hơn 477 tỷ đồng.

Các Công ty BMS, TNT và Thành An Hà Nội ký hợp đồng thực hiện một số gói thầu với Chủ đầu tư, nhưng thực tế, Công ty AIC thực hiện cung ứng toàn bộ thiết bị của các gói thầu này và đã nhận lại toàn bộ số tiền Chủ đầu tư thanh toán cho 3 Công ty trên. 

Ngày 3/11/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai ban hành 16 Kết luận định giá, xác định: 14/16 gói thầu  trên gây thiệt hại hơn 148 tỷ đồng (gói thầu số 56 và số 65 không có thiệt hại).

Ngoài ra, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn ký và chỉ đạo Phó TGĐ AIC Trần Mạnh Hà ký các Phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư để điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng trái quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền mà bà Nhàn cùng đồng phạm gây thiệt hại được xác định là hơn 152 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 2 Phó Tổng giám đốc Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho UBND tỉnh Đồng Nai số tiền đã gây thiệt hại là hơn 152 tỷ đồng. 

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga được trừ phần trách nhiệm do các bị cáo khác đã khắc phục hậu quả là hơn 3,2 tỷ đồng. Do vậy, 3 bị cáo này phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho UBND tỉnh Đồng Nai số tiền đã gây thiệt hại là hơn 148 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải chịu trách nhiệm với 2/3 tổng số thiệt hại. Hai bị cáo Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga chịu trách nhiệm với 1/3 số thiệt hại còn lại. 

Đại diện VKS cũng đề nghị tịch thu sung công số tiền hơn 57 tỷ đồng mà các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Cụ thể: tiền hưởng lợi bất hợp pháp là hơn 54 tỷ đồng, trong đó có 43,8 tỷ đồng do các bị cáo Trần Đình Thành (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) mỗi người nộp 14,5 tỷ; Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) nộp 14,8 tỷ đồng; Bồ Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) nộp 1 tỷ đồng...

Trong phần luận tội, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX duy trì các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC để bảo đảm thi hành án. Cụ thể, đề nghị tiếp tục phong toả hơn 107 tỷ đồng là số dư 4 tài khoản của Công ty AIC mở tại BIDV Chi nhánh Mỹ Đình.

Tiếp tục kê biên các bất động sản gồm 6 căn hộ tại chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội và 1 biệt thự, diện tích 453m2 tại địa chỉ số 21 phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đều đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn;

Một biệt thự diện tích 357m2 tại số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội của Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ bố đẻ đứng tên; 2 thửa đất diện tích 4.065 m2 tại địa chỉ lô F1 và F2, thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản AIC.